Воскресенье, 20 августа 2017 г.

Главная Главная новость

Жеваго растратил деньги государства на кредиты своим предприятиям – «КрАЗу» и «Росаве»

ВЛАСТЬ#ПОЛТАВА

Опубликовано: 04.08.2017 11:10

Жеваго растратил деньги государства на кредиты своим предприятиям – «КрАЗу» и «Росаве»

Генпрокуратура установила, что в период с января по июль 2015 года Нацбанк выдал банку Жеваго «Финансы и Кредит» стабилизационный  кредит на 1.5 млрд гривен для выплат вкладчикам. Вместо вкладчиков  почти миллиард ушёл прямо на заводы Жеваго. Банк нардера действовал в связке с НБУ.

В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июля, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Подписывайтесь на новости ВЛАСТЬ.UA в Facebook
 

Как отмечается в судебных материалах, правление НБУ постановлениями №101 / БТ от 12.02.15 и №367 / БТ от 10.06.15 решило предоставить для банку «Финансы и кредит» стабилизационные кредиты на 1,45 млрд грн для поддержания ликвидности банка.

«Вместе с тем, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ОАО« Банк «Финансы и Кредит» путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору с должностными лицами НБУ в период действия постановления НБУ № 34 / БТ от 19.01.2015 «Об отнесении ПАО «Банк« Финансы и Кредит »к категории проблемных» и №463 / БТ от 16.07.15 «О продлении срока отнесения ПАО« Банк «Финансы и Кредит» к категории проблемных », несмотря на указанные запреты, в период с 15.06.15 к 16.08.15 совершили растрату средств ОАО «Банк« Финансы и Кредит » путем выдачи кредитов связанным с банком лицам: а именно ОАО «ВТФ КрАЗ», ОАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Росава», на общую сумму 970 млн 300 тыс 425,33 грн., что является особо крупным размером.

Читайте: НБУ хочет взыскать с нардепа Жеваго 939 млн грн

В дальнейшем, Правление Национального банка Украины постановлением №612 от 17.09.15 признало АО «Банк« Финансы и Кредит» неплатежеспособным, а исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) принял решение № 171 от 17.09.15 и ввела процедуру временной администрации АО «Банк« Финансы и Кредит »и назначила уполномоченное лицо Фонда на временную администрацию», — констатируется в постановлении суда.

В документе среди прочего обращается внимание, что на основании постановления правления НБУ №531 / БТ от 28.08.2014 «Об установлении особого режима контроля за деятельностью ОАО « Банк «Финансы и Кредит», путем назначения куратора » из числа работников НБУ в банк «Финансы и кредит» был назначен куратор. В соответствии со своими должностными инструкциями кураторы ПАО «Банк« Финансы и Кредит», ежедневно отчитывались в НБУ о деятельности АО « Банк «Финансы и Кредит», в частности о соблюдении банком установленных ограничений определенных постановлениями НБУ », — отмечается в судебных материалах.

Читайте: Жеваго стал одним из 6 украинских миллиардеров, попавших в мировой рейтинг Forbes

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура в рамках уголовного производства №42016000000001118 интересовалась не только сомнительным списанием 54 млн долл. банка «Финансы и кредит» с корсчета Meinl Bank AG (Австрия), но и 59 млн долл. — с корсчета в Bank Frick & Co.AG (Лихтенштейн). По данным следователей, списание произошло примерно через две недели после признания «ФИК» неплатежеспособным (17 сентября 2015). Согласно судебным материалам, эти средства были предоставлены банком в качестве обеспечения под кредиты, выданные упомянутыми иностранными банками для Nasterno Comercial Limited, конечным бенефициаром которой, по данным следствия, был «бывший помощник конечного владельца» Финансы и кредит».

Читайте: Генпрокуратура снова взялась за нардепа Жеваго (инфографика)

В конце октября 2016-му генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что ГПУ, Нацполиция и СБУ разоблачили служебных лиц «ФИК», которые с помощью нерезидентов, в том числе оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины — экс-помощник нардепа, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.

В постановлении Печерского райсуда Киева от 27 октября 2016 по уголовного производства №12015100010000279 по подозрению экс-председателя правления «ФИК» В.Хлывнюка (по разным данным, находится за границей) в присвоении средств финучреждения упоминается о его возможном сговоре с помощником народного депутата Украина — бенефициарного владельца банка «Финансы и кредит». Следует понимать, имелся в виду именно К.Жеваго?

В материалах уголовного производства НАБУ №52016000000000119 о растрате рядом банков (в т.ч. «ФИК») 12 млрд грн рефинансирования НБУ указывается на осведомленность должностных лиц НБУ в применении схемы противоправного вывода средств с банковского учреждения с использованием корреспондентских счетов в Meinl Bank AG.

Зато в Нацбанке констатировали, что размещение средств украинскими банками на корсчетах в Meinl Bank, Bank Frick & Co.AG и им подобным банкам практиковалось до 2014 года.

«Новое руководство Национального банка в середине 2014 выявило эту проблему и разработало ряд мер с целью усиления системы контроля за банковскими операциями за рубежом. В частности, НБУ:

— усовершенствовал внутренние нормативные документы. В частности, обязал украинские банки, которые имеют остатки на счете зарубежного банка без инвестиционного рейтинга, под эти активы сформировать 100-процентные резервы. Таким образом, банкам стало невыгодно выводить средства за границу, чтобы потом кредитовать связанных лиц;

— ввел еженедельный мониторинг остатков украинских банков на иностранных корсчетах;

— установил график возврата средств с таких счетов », — отметили в Нацбанке

Пресс-служба НБУ сообщала, что банк «Финансы и кредит» не выполнял график возврата средств с корсчета Meinl Bank и Bank Frick & Co.AG.

«Размещение средств банком» Финансы и кредит «на корсчетах в упомянутых банках произошло в 2012-2013 гг. Согласно постановлению НБУ №101 / БТ (с изменениями), Программы финансового оздоровления банка, а также предоставленных К.Жеваго гарантийных обязательств был установлен график возврата средств с корсчета в этих банках со сроком полного выполнения до 31.12.2015 г., что по факту не выполнялось.

Возвратом размещенных за рубежом средств неплатежеспособных банков на сегодня занимается Фонд гарантирования вкладов в активном сотрудничестве с правоохранительными органами », — констатировали в Нацбанке.

По материалам http://finbalance.com.ua

Читайте по теме:

Жеваго проиграл ФГФЛ более 2,5 млрд грн, что не помешало ему приобрести вертолет;

 Сам себе кредитор: Жеваго взял 10 млн в своем банке и отказывается его погашать;

Жеваго  придется расстаться со своими активами», — эксперт;

 Жеваго не смог оспорить в суде проигрыш вкладчице на 1 млн грн