Среда, 18 октября 2017 г.

Главная Новости

Генпрокуратура снова взялась за нардепа Жеваго (инфографика)

Кременчуг Власть

Опубликовано: 16.11.2016 11:10

Генпрокуратура снова взялась за нардепа Жеваго (инфографика)

ГПУ просит суд арестовать двух топ-менеджеров банка "Финансы и Кредит". По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц, банк нардепа от Полтавщины нанес убытка государству на 17,5 млрд грн. 

Генпрокуратура просит суд взять под стражу бывшего председателя правления и заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит", которых подозревают в злоупотреблении служебным положением и завладении чужим имуществом.  Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Подписывайтесь на «КременчугVласть»
 

 

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица банка "Финансы и Кредит" по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины, перечислили на корреспондентские счета этого учреждения денежные средства в сумме почти 54 миллионов долларов, которые предназначались в качестве гарантий со стороны Украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре", — говорится в сообщении.

Читайте: Жеваго указал в декларации не все свои компании — Forbes

В дальнейшем, по данным ГПУ, в результате финансовых сделок и не отражения их в финансовой отчетности банка "Финансы и Кредит", средства были утрачены, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы проводили следственные действия в центральном столичном офисе признанного неплатежеспособным банка "Финансы и Кредит", а также еще в одном его офисе на улице Хрещатик.

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат, мажоритарий и CEO горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков. Его обязательства перед физлицами на эту дату были равны 16,98 млрд грн, в том числе в валюте – 11,61 млрд грн.

Читайте: ИХ ДЕНЬГИ. Нардеп Жеваго по-прежнему без авто, но с десятком швейцарских часов

Нацбанк заявлял о намерении отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и Кредит", которым стало личное финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Помимо того, из реестра судебных решений со ссылкой на сообщение Святошинского управления полиции известно, что 11 мая этого года внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.190 ч.1 Уголовного кодекса (мошенничество), по факту совершения должностными лицами банка и его владельцем мошеннических действий.

В то же время, по данным Фонда гарантирования вкладов физлиц, банк нардепа от Полтавщины нанес убытка государству на 17,5 млрд грн. 

Напомним, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры расследует факты растраты средств должностными лицами банка «Финансы и кредит» на сумму более 113 млн. долл.

Недавно Константин Жеваго вышел из наблюдательного совета Полтавского ГОКа, а до этого купил словенскую фармкомпанию.

КременчугVласть